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TPV@2019

摘要

冠捷致力達致及維持最高標準的企業管治常規。董事會將不時檢討及改進集團企業管治的措施及準則,以確保本公司的業務活動及決策過程受到適當及審慎之規管。

董事委員會

審核委員會

曾文仲先生 (主席) 谷家泰博士 黃之强先生

審核委員會定時會面,就集團的財務報告及內部管理系統向董事會提出建議。委員會由集團的獨立非執行董事組成,提升客觀及獨立性。

職權範圍

薪酬委員會

曾文仲先生 (主席) 宣建生博士 畢向輝女士 谷家泰博士 黃之强先生

薪酬委員會定時會面,制訂及向董事會提出建議有關人力資源政策。委員會並負責釐訂執行董事及集團高級管理人員之薪酬,以及檢討公司之購股權計劃、分紅機制、公積金與其他關於薪酬之事宜。

職權範圍

提名委員會

宣建生博士 (主席) 李峻博士 曾文仲先生 谷家泰博士 黃之强先生

本公司已於二零一二年三月二十一日成立提名委員會,並以書面訂明具體職權範圍。提名委員會成立的目的為檢討董事會的架構、人數及組成及對董事會的變動提出建議。

職權範圍

投資委員會

宣建生博士 (主席) 李峻博士 賈海英女士 畢向輝女士曾文仲先生

本公司已於二零一一年三月二十三日成立投資委員會,並以書面訂明具體職權範圍。投資委會員負責檢討投資評估政策、評估投資建議及向董事會提出意見。它亦會定期檢討投資項目的表現、預算及業務計劃,並就此向董事會匯報。

職權範圍

內部監控

董事會承擔對本公司內部監控系統及檢討其效率的責任,致力落實有效及良好的內部監控系統,以保障股東利益及集團資產。

內部審計部會預先在下一財政年度開始前,提呈以風險評估方法來制訂的年度審核計劃予審核委員會審批。

企業持續發展及社會責任報告

2017 CS2R 報告

衝突礦產資源報告

2018年衝突礦產資源報告